李振斌(李振斌个人简介)

李振斌，专职律师，经济学学士，郑州大学法律硕士，河南良承律师事务所刑事部主任，擅长领域：刑事辩护、重大民商事诉讼。执业以来，秉持诚实信用，尽职尽责的服务理念，办理了大量刑事、民事及行政纠纷案件，取得多起无罪、不起诉案例。个人座右铭：任何案件都有可以争取的空间，关键在于发现问题的眼光。

一起开设赌场案件的办案札记

一起开设赌场案件的办案札记

一、接受委托，缘起深夜电话

四月底的一个夜里，大概10点多的样子，接到猛哥电话，问我明天能来南浔吗，这里有个案件需要合作。我脑子一时短路，南浔是哪个省的啊。后来经提醒，才大致弄明白在什么地方，网上查看了高铁票，还好，仍有余票，就答复猛哥，明天中午可以到达，订了高铁票。联系当事人家属，经过沟通，让家属签好协议、委托书等手续，邮寄到南浔的酒店。

就这样，家属在广东，我在郑州，双方确定了代理关系。

二、调阅案卷，奇怪的起诉意见书

乘高铁坐到湖州，然后打出租车来到南浔，入住蝶来大酒店。委托手续很快也到了酒店。下午上班后，就拿着手续去检察院。案件已经移送检察院审查起诉。按照案管办小姐姐的要求，交上公函手续，在手机上下载浙江检察APP，绑定案件，经过一番操作，就可以网上阅卷了。

连夜在酒店阅卷。起诉意见书很奇怪，团伙作案，涉嫌的罪名是罪，团伙的“犯罪事实”却是境外网络，虽然同伙众多，但起诉意见书上却只有两个犯罪嫌疑人，小方和小陈，两人为夫妻关系。起诉意见书说小方是盘口后台主管，非法获利43万元，小陈是后台客服，非法获利27万元。我代理小方。

阅卷后，初步形成以下想法：小方不构成所指控的罪。

1，起诉意见书所指控的罪名明显不成立，嫌疑人没有实施虚构事实、隐瞒真相行为，被害人也不存被欺骗后陷入错误认识而处分财产的行为。

2，开设赌场罪名也不能成立。

小方个人不成立开设赌场犯罪，没有实施法律规定的开设赌场犯罪行为：（1）建立网站并接受投注的；（2）建立网站并提供给他人组织的； （3）为网站担任代理并接受投注的； （4）参与网站利润分成的。

小方也不成立开设赌场的共同犯罪，没有实施法律规定的网络开设赌场犯罪的帮助行为：（1）为网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；（2）为网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；（3）为10个以上网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为网站投放广告累计100条以上的。

在案证据中，既没有赌场存在的客观证据，也没有赌资流入赌场的客观证据，现有证据不足以证实有开设赌场行为发生。

三、约见检察官，检察官说我是河北律师

第二天上午，去检察院约见检察官，检察官见我的第一句话：“你们河北律师又来我们浙江了。”

这句话毫无根据，让人费解。但我听明白了，因为前段时间李庄团队在河北邢台案件中，造成了很大的影响，河北案件结束后，有律师又转战浙江参加这个案件，检察官大概把我也当成河北邢台案件中的辩护律师了。其实我本人并没有参与过河北邢台案件，只是转发过李庄老师制作的视频。算了，将错就错吧，我告诉检察官我是河南律师，不是河北律师。

和检察官沟通中，有心平气和的交谈，也有义正词严的争吵。检察官同意本案可能不构成罪的的意见，但认为小方作为犯罪集团里的主管级人物，不可能无罪，也不可能取保候审。

四、会见当事人，回程票一票难求。

从南浔又打车返回湖州，来到湖州市看守所会见小方。把自己的思路和小方交流，作无罪辩护，通过改变罪名降低刑期，争取缓刑。小方对自己的行为有着很清晰的认识，认为自己可能不构成罪，但构成开设赌场罪，不可能无罪。希望自己能够早日取保出去，到法院判个缓刑，自由就是最好的结果。

会见小方后，我犯愁了，临近五一假期，买不到回郑州的车票。只好暂住湖州市区的酒店。别人五一都是出去游玩，我一心只想回家。所幸当晚买到了一个中转车票，虽然中转车站需要等候几个小时，但总算第二天可以返程郑州了。

五、递交法律文书，检察院决定继续收押

回郑州后，通过电话和检察官沟通，并向检察院邮寄了取保申请书和羁押必要性审查意见书。五月中旬，收到检察院的羁押必要性审查结果通知书：经审查，认为有继续羁押必要，理由是在共同犯罪中，担任盘口主管作用较大，未退缴违法所得。

六、再次会见，约见检察官

收到检察院的羁押必要性审查结果通知书，我决定再去湖州会见，正好小方家属也给我打电话想让我再去会见。

在湖州高铁站打车出来，看到路旁的西塞山路牌，想起了张志和的诗句：西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。鳜鱼肥我没见到，斜风细雨我倒是见识了，上次下雨，这次来又是下雨。

会见完小方，再次从湖州打车赶往南浔，约见检察官，就无罪、有罪、主管地位、非法获利数额、主犯和从犯等问题，双方进行了交流。因为双方分歧较大，检察官直接说明不再去看守所询问当事人是否认罪认罚。我提出异议，辩护律师不同意认罪认罚，不代表被告人不愿意认罪认罚。检察官说浙江省检有规定，辩护人作无罪辩护的，检察院不再作被告人认罪认罚。我认为该规定损害了被告人的认罪认罚的诉讼权利，提出反对，另外向检察官强调本案还存在违法分案、没有管辖权等违法办案问题，要求检察官履行监督职责。然后离开检察院，找到邮局，向检察院邮寄了不构成犯罪的法律意见书。

七、海宁小聚，参加案件研讨会

猛哥组织共同办理本案的李律师、林律师、徐律师、卢律师和我，六个人召开案件研讨会。于是，从湖州直奔海宁，到李鸣杰主任的浙江海州律师事务所集合。不巧李鸣杰律师阳了，抱病戴着口罩，安排大家聚餐，在所内研讨案件。

八、案件移送法院，起诉书只起诉了一个人

五月25日，案件起诉到法院。起诉书上，被告人只有小方一人，小方的妻子又被分案处理了。本案最大的特色是：涉案人员多，但都分案处理，起诉意见书上是宽松的一人一案，夫妻俩都在案的则夫妻俩人一案；到了起诉书上，则是严格的一人一案，夫妻两个也要分案处理。起诉书指控的金额从43万降到了29万，罪名从罪变更为开设赌场罪，小方属于从犯，应当从轻或减轻。浙江检察APP显示本案是起诉含部分不起诉。

我向法院递交了管辖权异议申请书，本案曾在国内七八个城市立过案，出具过立案决定书，南浔既不是最初受理案件的公安机关所在地，也不是本案的主要犯罪地，又没有共同上级公安机关指定管辖，因此对本案无管辖权。

九、审判阶段，同时和法官、检察官沟通缓刑问题

会见小方，小方再次强调希望取保和缓刑。小方的家人也是这个意见。

和法官沟通，本案案发时仍处于旧司法解释阶段，量刑分三年以上或三年以下，从犯减轻处罚，可以适用缓刑。法官认为缓刑可以商量，具体还要结合检察院的意见。而检察院坚持小方夫妻只能缓刑一个，不可能同都缓刑。小方处于主管地位，如果缓刑可能造成整个案件量刑不均衡。检察院还要求小方必须和老婆捆绑在一起退缴非法获利，然后其老婆才能缓刑。

我没把检察院的强硬态度反馈给法院。希望法院也再努力做下检察院的工作，检察院把小方夫妻捆绑在一起肯定不合法，何况检察院还把两人又分案处理了。

为了争取缓刑，双线作战，往返于检察院、法院之间，有时谈，有时斗，时间过得艰难而缓慢。期间就本案存在的一些违法问题，逐级向上进行了反映。

十、达成共识，前去办理缓刑手续。

山重水复疑无路，柳暗花明又一村。

八月底，法院同意缓刑，并且不再绑定夫妻俩退缴非法所得，认定违法所得数额23万，比起诉书上的29万少了6万。把消息告诉家属，通知家属筹钱。

8月30日我赶到湖州会见小方，交代了注意事项，8月31日上午联系家属退缴违法所得和缴纳罚金，然后法院通知检察院违法所得及罚金已经缴纳。期间经协调罚金数额又减少了1万。下午去检察院视频见证认罪认罚，签署缓刑量刑建议。9月1日上午开庭，当庭宣告小方犯开设赌场罪，判处有期徒刑2年三个月，缓刑三年。随后小方马上被释放出了看守所。

通常我不参与见证认罪认罚，曾经有一次，为了不见证认罪认罚，我让当事人在审查起诉阶段临时解除了对我的委托，然后到了审判阶段又委托我进来辩护。这是我第一次见证签署认罪认罚，当事人缓刑回归了家庭。